公司和董事会会员资历公约A的确凿性。、诚实与完整性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性国务的或许成年的落下承当共同责任。。

    一、国民大会用电话通知

    1、国民大会召集工夫:2007年4月7日午前10点。

    2、国民大会召集得名次:厦门海湾大酒店2层国民大会室。

    3、国民大会方法:股东大会采取现场选举的方法。。

    4、国民大会用电话通知人:董事会。

    5、国民大会主持人:董事会主席徐金赫大夫。

    6、用电话通知国民大会、用电话通知和选举顺序契合公司条例。、《股票上市的公司股东大会规则》、深圳证券买卖税上市规则及规章细则等、正常化发稿的规则和规则。

    二、国民大会列席环境

6股东和股东代表股东大会。,8100万股代表库存,占公司总资本的75%,领地股东和股东代表毕业班学生快车的买卖环境。。

公司董事的有几分、监事、毕业班学生领袖和主办者代表、证词辅导员列席或接合处国民大会。

    三、提案的详述与选举

股东大会被逐项详述。、集权开票、以下8个导致经过选票:

    1、福建中河毕业班学生快车责任公司新闻快报的详述容忍,开票制造:允许6人,8100万股代表库存,占列席国民大会股东所诈骗选举权库存数的100%,无排斥,取缔弃权;

    全文见公司指派消息发行网站。

    2、详述容忍福建中河毕业班学生快车责任公司工作新闻快报,开票制造:允许6人,8100万股代表库存,占列席国民大会股东所诈骗选举权库存数的100%,无排斥,取缔弃权;

    全文见公司指派消息发行网站。

    3、详述容忍《福建众和库存毕业班学生快车公司2006年度新闻快报及其摘要》,开票制造:允许6人,8100万股代表库存,占列席国民大会股东所诈骗选举权库存数的100%,无排斥,取缔弃权;

    全文见公司指派消息发行网站。

    4、详述容忍《福建众和库存毕业班学生快车公司2006年度财务决算新闻快报》,开票制造:允许6人,8100万股代表库存,占列席国民大会股东所诈骗选举权库存数的100%,无排斥,取缔弃权;

    全文见公司指派消息发行网站。

    5、详述容忍《福建众和库存毕业班学生快车公司2006年度利润分配预案》,开票制造:允许6人,8100万股代表库存,占列席国民大会股东所诈骗选举权库存数的100%,无排斥,取缔弃权;

    全文见公司指派消息发行网站。

    6、详述经过《福建众和库存毕业班学生快车公司向前续聘2007年度审计机构并决议其补偿的广告》,开票制造:允许6人,8100万股代表库存,占列席国民大会股东所诈骗选举权库存数的100%,无排斥,取缔弃权;

    全文见公司指派消息发行网站。

    7、详述经过《福建众和库存毕业班学生快车公司向前向关于商业银行敷2007年并联授信限制的广告》,开票制造:允许6人,8100万股代表库存,占列席国民大会股东所诈骗选举权库存数的100%,无排斥,取缔弃权;

    全文见公司指派消息发行网站。

    8、详述经过《福建众和库存毕业班学生快车公司向前2007年与日常经纪相干的关系买卖的广告》,国民大会对广告的详细物品举行了分选举。:2

    (1)公司拟与关系方莆田市华纶鞋业毕业班学生快车公司续签《本领长期的买卖和约》,公司的关系股东莆田市华龙鞋业毕业班学生快车公司完成了VO,所代表的库存数除非在Vali的总额中。,开票制造:允许5人,代表百万的股,占列席国民大会的非关系股东所诈骗选举权库存数的100%,无排斥,取缔弃权;

    (2)公司用桩支撑分店福建众和营销毕业班学生快车公司拟与公司份公司厦门华纶印染毕业班学生快车公司续签《本领长期的买卖和约》,开票制造:允许6人,8100万股代表库存,占列席国民大会股东所诈骗选举权库存数的100%,无排斥,取缔弃权。

    全文见公司指派消息发行网站。

    四、辅导员发行物的法度暗示书

福建番椒法度公司辅导员王欣颖证词并颁发了一篇文字。。法度暗示:这次用电话通知国民大会、用电话通知顺序契合法度、行政规章和ASSO条目的规则;国民大会的资历和用电话通知人无效、无效。;选举顺序是契合法度的。、行政规章和ASSO条目的规则;大会经过的关于导致是合法的。。

    五、备查发稿

    1、列席国民大会股东签名册。

    2、董事、中西部及东部各州的县议会签名不经宣誓而庄严宣布股东大会国民大会纪要。

    2、董事会不经宣誓而庄严宣布的股东大会导致。

    3、股东大会的法度暗示。

本公报。

福建放牧人与库存毕业班学生快车公司

2007年4月7日

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